שער 12
איסור הלבנת הון וסירוב לביצוע פעולות
חובות זיהוי, מקור כספים, סירוב בנק, העברות חו״ל וסודיות דיווח.
שאלות מרכזיות בשער זה
הפרקים בשער
12
איסור הלבנת הון וסירוב לביצוע פעולות
- 115.חובות זיהוי והכרת לקוח ומקור הכספיםלקריאה
- 116.דרישת מסמכים ופעילות בלתי רגילהלקריאה
- 117.עיכוב או סירוב להעברה וחסימת חשבון בשל חשש להלבנת הוןלקריאה
- 118.העברות מחו״ל ולחו״ל ופעילות במטבעות דיגיטלייםלקריאה
- 119.כספי ירושה, מתנות ומכירת נכסלקריאה
- 120.חשבונות של תושבי חוץ וסירוב בלתי סבירלקריאה
- 121.התמודדות עם דרישות הבנק וצו שיפוטילקריאה
- 122.סודיות דיווחים לפי דיני איסור הלבנת הוןלקריאה
שירותים, פסיקה ובנקים קשורים
שירותים משפטיים
פסקי דין
bank atzmaut vs shafuch ruling analysisasht ksafim v mizrahi bankbank hapoalim atiya neuberg declaration no rightselatit v bank leumibank refusal open account lawbank hamizrachi v migdal cooperative villageben ami v bank leumi 760 77bank leumi vs rabbinical council of america 1226 90tenenbaum estate v bank leumi 618 75bank igud v azoulay banking secrecybank confidentiality bank leumi vs elhadad caa 8873 05iter vs discount bank tie in arrangement
ניתן לפנות לעו"ד ונוטריון ציון בהלול לבחינה משפטית של ההסכמים, דפי החשבון וחישובי החוב.